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理事会议事规则（2020年修订）
第一章 总则
第一条 为了发挥理事会集体领导作用，提高会议质量和议事效率，促进基金会理事会决策的民主化、科学化、规范化，及时监督、指导、协调基金会工作中的重要事项，依据《基金会管理条例》《首都师范大学教育基金会章程》(以下简称“章程”)，制定《首都师范大学教育基金会理事会议事规则》。
第二条 理事会会议所涉及的审议议案、决策问题，应当充分发扬民主，实行民主集中制的原则。
第二章 会议的组织
第三条 理事会由全体理事组成，是基金会的决策机构，依法行使章程规定的职权。理事会会议是基金会行政议事机构，主要讨论决定基金会的重要事项，具体部署落实理事会决议的有关措施。
第四条 理事会每年至少召开2次会议，会议由理事长召集并主持，理事长不能出席时，可委托副理事长召集并主持。召集人应在会议召开前五日将会议通知、会议议程草案及有关文件送达所有理事及监事；临时召集的特别会议，可以临时通知。
第五条 理事会理事因故不能出席会议的，需在会前请假，获得批准后，应在会前审阅会议材料，并以书面或电话形式发表意见。
第六条 有1/3以上理事书面提议，可召开临时理事会会议。临时理事会全体会议在理事长不能召集时，提议开会的理事可共同推选召集人。
第七条 理事会成员为基金会全体理事和监事。监事列席理事会会议，有权向理事会提出质询和建议。学校领导、部门及其他单位根据议题需要列席会议。列席人员有发言权，但没有表决权。
第八条 理事会须有2/3以上理事出席方能召开；理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效：
（一）章程的修改；
（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；
（三）章程规定的重大募捐、投资活动；
（四）基金会的分立、合并；
（五）其他重大事项。
第九条 理事会设秘书处，负责基金会的日常管理，制发会议通知，准备会议有关材料项目的执行；负责理事会会议的记录，形成会议纪要并由出席理事、监事审阅签字；负责理事会决议的督办、协调及意见反馈等。
第十条 理事一年内连续两次不请假未出席会议，由理事长进行提醒；连续三次不请假未出席会议，视为不能履行职责，经理事会表决通过，报业务主管单位审查同意，可解除其理事职务。
第十一条 理事会的召开也可以通过电话会议、电视会议、通讯会议等方式召开。以该等方式召开会议的，应当保存录音、录像、文档等原始记录，保存期限按档案管理规定执行。
第三章 议事范围
第十二条 理事会议事范围包括：
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实上级有关重要会议、文件精神；
2、制定、修改章程；
3、研究基金会的改革与发展的重大问题；
4、部署执行理事会决议，检查决议落实情况；
5、审定年度工作计划、财务和内部管理制度及条例等；
6、选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；
7、审定基金会年度工作总结、财务报告和审计报告等；
8、基金会的分立、合并或终止；
9、决定设立办事机构、分支机构和实体机构；
10、决定重大资金的募集、管理和使用计划；
11、其他须经理事会讨论决定的重要事项。
第四章 议事程序
第十三条 会议议程安排合理科学，秘书处做好议题的调查研究，提供相关背景信息资料，拟定议题名称；如会议涉及其他协办部门，秘书处应与协办部门充分讨论，征求协办部门意见。
第十四条 秘书处汇总议题信息，确定会议议题，拟定会议议程，准备会议材料。会议材料一般包括议题汇报材料、提交会议审议的文件、方案及相关政策法规依据。
第十五条 会议时间确定后，由秘书处向会议出席人员、列席人员发出通知，统计参会人员情况后及时开展筹备工作。
第十六条 会议要坚持科学决策、民主决策、依法决策、一般要求一事一议一决。与会人员要积极发言，表明意见和态度，通过表决作出决议。
第五章 议事纪律
第十七条 加强组织纪律，严格保密制度。涉及需要保密的会议内容和决议，与会人员不得外传，不得泄密。
第十八条 按分工负责的原则，严格执行会议决议。秘书处在实施和落实会议决议过程中，遇到新情况不利于执行、或执行中产生偏差，应及时提请理事会复议。
第十九条 理事会审议有关关联交易事项时，关联理事应回避，不参与投票表决。关联理事可以自行回避，也可由任何其他参加理事会的理事提出回避请求。
第六章 附则
第二十条 本规则由首都师范大学教育基金会负责解释。
第二十一条 本规则自颁布之日起执行。
首都师范大学教育基金会
2020年12月